ЦБ расширил сервис уведомлений о фактических контролирующих лицах
Теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые реально управляют финансовыми организациями, но не занимают официальных должностей.
Ранее требовалось сообщать только об истинных владельцах; теперь — о теневых руководителях: лицах, которые фактически управляют банками или другой финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.
Из‑за санкционных рисков контролируемые лица часто действуют через доверенных лиц, поэтому властям важнее установить цепочку владения и контроля.
Регулятор подчеркнул, что заявитель может оставаться анонимным и не обязан предоставлять персональные данные.
Также ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерах, выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации и сговорах на рынке.
Полученные сведения будут изучены, и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и не выплачивают вознаграждений.
ЦБ рекомендует предоставить максимально точные идентификационные данные и подтверждающие документы.
