Что выяснили следователи
Французские правоохранительные органы связывают виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный Берег) с вице‑премьером России Татьяной Голиковой, её мужем и экс‑министом Виктором Христенко, а также членами их семьи. Сам объект был арестован судом ещё в 2022 году.
Основания для ареста
По словам следствия, в деле обнаружена запутанная схема перевода средств через цепочку компаний и офшоров, не имевшая очевидного экономического смысла и скрывавшая реальных бенефициаров. Это позволило национальной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью возбудить уголовное дело и провести арест имущества.
Летом 2022 года финансовая разведка зафиксировала подозрительную сделку: виллу пытались продать за 23 миллиона евро, а платежи проходили через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. В рамках расследования были изъяты 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
Кому приписывают участие
Следователи установили связь сети компаний с россиянином, работавшим в фирме зятя Христенко, а также с компаниями, которые ранее принадлежали самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. Власти полагают, что члены семьи могли участвовать и в покупке, и в продаже виллы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными»
- Адвокаты участников сделок настаивают, что продажа виллы была законной.
- Татьяна Голикова и Виктор Христенко на официальные запросы не ответили.
