Арбитраж изъял в пользу государства активы группы «Трансбункер»

Суд удовлетворил требования прокуратуры

Арбитражный суд Москвы постановил изъять в доход государства компании группы «Трансбункер». По решению суда заявленные прокурорские требования удовлетворены в полном объёме, решение вступает в силу немедленно.

Иск и стороны дела

Генеральная прокуратура подала иск в середине апреля. Ответчиками были структуры холдинга и его основатели — Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев; третьими лицами участвовали ряд компаний, Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.

Основания претензий прокуратуры

Прокуратура просила признать недействительными сделки 2024 года, связанные с редомициляцией внутри холдинга, и взыскать в доход государства компании ответчиков. В обвинениях указывается, что стратегические предприятия находились под иностранным контролем, а средства холдинга выводились за рубеж.

По данным надзорного органа, с 2020 года из группы было выведено около 19,3 млрд рублей.

Прокуратура также заявляла, что с момента создания в 1991 году холдинг контролировался лицами с участием иностранных инвесторов; по версии ведомства, основатели являются гражданами и резидентами Кипра.

Позиция защитников

Представитель ответчиков в суде утверждал, что прокуратура не доказала статус большинства структур холдинга как стратегических. По его словам, редомицилия проводилась под контролем надзорных органов и не приводила к переходу контроля к иностранным инвесторам.

О группе «Трансбункер»

По оценкам надзорного ведомства, группа является одним из лидеров на рынке бункеровки судов и поставки топлива в крупнейших российских портах. Структуры холдинга оказывают услуги дозаправки судов по всему миру и владеют судами, нефтебазами и нефтеперерабатывающими объектами.