Дело и версия следствия
По версии следственных органов, группа неустановленных лиц похитила более миллиарда рублей. Для обналичивания и легализации средств фигуранты использовали подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
Как проводились операции
Следствие указывает, что злоумышленники, используя служебное положение, совершили свыше тысячи незаконных финансовых транзакций. Деньги переводились со счетов фирм‑«однодневок» и подконтрольных организаций на расчётные счета в кредитных организациях, затем — на другие счета подобных компаний, создавая видимость активной хозяйственной деятельности при отсутствии реальных поставок или услуг.
- Сумма ущерба — более 1 млрд рублей;
- Использовались подконтрольные организации и ИП;
- Зафиксировано более 1 000 незаконных операций;
- Следственные действия продолжаются, возбуждено уголовное производство.
Расследование находится в ведении правоохранительных органов, проверяются обстоятельства и причастные к преступлениям лица.
