Суд ЕС: можно замораживать активы через трасты, связанные с попавшими под санкции россиянами

Суд Европейского союза постановил, что Евросоюз может замораживать активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки в связи с украинским конфликтом, даже если эти активы формально находятся в управлении трастов и между активами и подсанкционными лицами нет прямой юридической связи.

Суд подчеркнул, что заморозке подлежат также активы, которые лишь опосредованно связаны с внесёнными в списки лицами. Понятия владения и контроля должны охватывать все формы влияния на активы, включая фактическое распоряжение, даже при отсутствии формальной юридической связи.

Такое толкование, по мнению суда, необходимо для достижения цели — ограничения любых транзакций с этими активами и предотвращения обхода санкционных мер.

Основы решения

Решение вынесено по трём делам, переданным итальянскими судами. Речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, которые фактически принадлежали гражданам России, включённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что подсанкционные лица не контролировали эти активы. Суд отклонил жалобы и указал, что признаки владения или контроля могут устанавливаться на основании обстоятельств дела и анализа юридических структур.