Кратко
Анализ финансовых документов указывает на участие связанных с помощником президента лиц в схемах вывода средств за рубеж в обход санкций. Деньги проходят через счета в государственном банке ПСБ и операции с криптовалютой.
Платежные агенты и номинальные владельцы
По документам, связанным с расследованием, номинал, связанный с помощником президента, Алан Кирюхин владеет компаниями «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с годовой выручкой около 1,3 млрд рублей. Эти организации выступают в роли платежных агентов и помогают переводить средства через счета в ПСБ.
Фирмы не ведут публичной рекламы, у них нет логотипа и официального рекламного адреса. По рассказам клиентов, офис фактически расположен в Москва‑Сити, а контакты передаются по «сарафанному радио»: клиент получает реквизиты счёта в ПСБ, переводит туда средства и затем получает деньги в зарубежном банке.
Формальные связи с семьями и предприятиями
Кирюхин формально указан как адвокат, однако по профессиональной деятельности такой практики не наблюдается. С 2019 года он значится совладельцем нескольких фирм, связанных с младшим сыном помощника президента Андреем, включая «НПО Современные технологии машиностроения», «Проектные решения», «ЦФУ», «Нева Инвест» и АО «НСК». Также через него формально проходили активы, связанные с компанией «Веритасмед».
Криптосервисы и крупные игроки
Одним из бенефициаров схем обхода санкций называют миллиардера Владимира Евтушенкова — ему приписывают криптовалютный сервис «Система‑Крипто», который в 2025 году продал криптовалюты почти на 967 млн рублей 18 российским компаниям, включая несколько попавших под санкции компаний.
Крупнейшим участником рынка обхода санкций через криптовалюту называется биржа A7, связанная с беглым олигархом Иланом Шором. По имеющимся данным, у A7 есть опосредованные связи с российскими бизнес‑активами, в том числе через дочерние компании, зарегистрированные в офисных помещениях, принадлежащих известным предпринимателям. Кроме того, крупные займы и перечисления от промышленных компаний обеспечивали значительный приток средств на счета платежных сервисов: только в 2025 году одна из таких компаний перечислила на счета платежного сервиса почти 196,4 млрд рублей.
В совокупности документы показывают сложную сеть номинальных владельцев, платежных агентов и криптосервисов, позволяющую переводить большие суммы за границу с минимальной публичной отчётностью.
